Герасимов рассказал о резонансных преступлениях, выявленных органами финансовых расследований

Василий Герасимов сообщил, что в 2024 году органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 271 преступление по фактам уклонения от уплаты налогов. Это 94,4% от выявленных всеми правоохранительными органами преступлений данной категории.

Председатель КГК рассказал о пресечении преступной схемы отмывания средств, похищенных мошенниками у граждан Республики Беларусь под предлогом инвестирования в ценные бумаги и криптовалюты. По заказу лиц, совершивших мошенничество, помогавшие им белорусские граждане направили похищенные денежные средства в сумме Br4 млн на приобретение криптовалюты, которую впоследствии отправили заказчикам. Таким образом, похищенные денежные средства были легализованы. В отношении белорусов, совершивших отмывание преступных доходов, возбуждено уголовное дело.

Также ДФР продолжалась работа по установлению фактов выплаты заработной платы в конвертах. Выявлено 121 преступление. Случаи выплаты серых зарплат задокументированы в отношении порядка 3,5 тыс. работников коммерческих организаций.