“Трубное” дело
- 2230
- 11:16
- 24.01.2008
Поделиться
Суд Железнодорожного района г. Гомеля приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима бывшего исполняющего обязанности директора ПУИП “Упеко Индастриз” (г. Гомель, СЭЗ “Гомель-Ратон) компании “United Pipe Export Compani Traiding AG” (“Упеко Трейдинг АГ”) (Швейцарская Конфедерация) гражданина Украины Геннадия Михайленко.
Как сообщили в пресс-группе управления КГБ по Гомельской области, следователи и оперативники управления КГБ провели кропотливую работу, чтобы собрать достоверные доказательства его преступной деятельности.
Так, для оказания правовой помощи и подтверждения имеющейся информации пришлось обращаться в компетентные органы юстиции Швейцарской Конфедерации, США, Австрийской и Итальянской республик, Республики Кипр, не говоря уже о Национальном центральном бюро Интерпола МВД Республики Беларусь.
Собранных доказательств оказалось достаточно для признания гражданина Михайленко виновным в совершении преступлений посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана и злоупотребления доверием.
ПУИП “Упеко Индастриз” (Белорусский трубный завод) было зарегистрировано в качестве субъекта хозяйствования СЭЗ “Гомель-Ратон” как полностью иностранное предприятие, собственником которого являлась швейцарская компания “Упеко Трейдинг АГ”. Интересы предприятия и его собственника представлял Г. К. Михайленко, который являлся его директором.
Производство труб, которое пыталось наладить предприятие, было очень перспективным, экономически выгодным и прибыльным, поскольку на тот момент не имело аналогов в Республике Беларусь. Его сталепрокатная продукция была бы крайне востребована многими предприятиями республики — БМЗ, МТЗ, НПЗ, ПО “Гомсельмаш” и т. д. Однако радужные перспективы, открывавшиеся перед трубным заводом, погубили корысть и жадность его директора.
Вот только один из многочисленных эпизодов уголовного дела. В 2001 году некие фирмы “Кабира трейдинг” (Эстония) и “Сентипиди Интерпрайзис” (Багамы) приобрели у ОАО “Электростальский завод тяжелого машиностроения” (Россия) оборудование на 50000 долларов США. Потом заключили договор со швейцарской “Упеко Трейдинг АГ” на продажу этого же оборудования, но уже за 750000 долларов США. Именно 750000 долларов США (а не реальные 50000) вошли в качестве денежного вклада в уставной фонд ПУИП “Упеко Индастриз”. Как выяснилось в ходе следствия, от имени эстонской, багамской и швейцарской фирм действовал один человек — Геннадий Михайленко. А целью такого “круговорота” было получение банковского кредита под залог основных средств предприятия (выше стоимость — больше сумма кредита). И действовал директор вовсе не во благо своего трубного “детища”.
Чтобы завладеть кредитными и иными средствами предприятия, мошенник разработал комбинацию, включающую в себя использование реквизитов несуществующих фирм, зарубежных счетов, “финансовых пирамид” и подлога документов. Для таких “специалистов”, как Михайленко, подобные схемы получения денег “из воздуха” далеко не новы. Только известны они и компетентным органам.
Чтобы пополнять свой личный бюджет, Михайленко заключал заведомо убыточные контракты, неоднократно умышленно завышал стоимость приобретаемого оборудования и оборотных средств для предприятия. А разница между реальной и заявленной кредитодателю ценой успешно оседала на его зарубежных счетах.
Всего по кредитным договорам с Гомельским региональным отделением ОАО “Белвнешэкономбанк” “бизнесменом” получено более 900000 долларов США. Как позднее показал акт ревизии, на протяжении 2003 — 2005 годов предприятие ПУИП “Упеко Индастриз” являлось неплатежеспособным. То есть при предоставлении его директором реальных документов о состоянии дел на предприятии о подобных кредитах вообще не могло идти речи.
Часть предыдущих кредитов погашалась за счет новых и так далее. Однако задолженность ПУИП перед Гомельским региональным отделением ОАО “Белвнешэкономбанк” по полученным кредитам по состоянию на 17 мая 2005 года (дата возбуждения уголовного дела) составляла 382 480 долларов США и 75000 евро.
Любопытным является и тот факт, что и у себя на родине Геннадий Михайленко попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в незаконной деятельности.
Суд удовлетворил гражданский иск регионального отделения ОАО “Белвнешэкономбанк” к Г. К. Михайленко о возмещении вреда, причиненного преступлением в размере более одного миллиарда белорусских рублей. Кроме того, в доход государства обращена доля Г. М. Михайленко в уставном фонде ПУИП “Упеко Индастриз”, составляющая 49,9 процента активов предприятия.
Гомельским областным судом приговор первой инстанции оставлен без изменения.
Граждане, которым известны другие случаи нарушения законодательства Республики Беларусь, могут обращаться по “телефону доверия” УКГБ по Гомельской области — 79-23-31, КГБ Республики Беларусь — 8-017 219-92-99.
В. СЛЕСАРЕНКО
Как сообщили в пресс-группе управления КГБ по Гомельской области, следователи и оперативники управления КГБ провели кропотливую работу, чтобы собрать достоверные доказательства его преступной деятельности.
Так, для оказания правовой помощи и подтверждения имеющейся информации пришлось обращаться в компетентные органы юстиции Швейцарской Конфедерации, США, Австрийской и Итальянской республик, Республики Кипр, не говоря уже о Национальном центральном бюро Интерпола МВД Республики Беларусь.
Собранных доказательств оказалось достаточно для признания гражданина Михайленко виновным в совершении преступлений посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана и злоупотребления доверием.
ПУИП “Упеко Индастриз” (Белорусский трубный завод) было зарегистрировано в качестве субъекта хозяйствования СЭЗ “Гомель-Ратон” как полностью иностранное предприятие, собственником которого являлась швейцарская компания “Упеко Трейдинг АГ”. Интересы предприятия и его собственника представлял Г. К. Михайленко, который являлся его директором.
Производство труб, которое пыталось наладить предприятие, было очень перспективным, экономически выгодным и прибыльным, поскольку на тот момент не имело аналогов в Республике Беларусь. Его сталепрокатная продукция была бы крайне востребована многими предприятиями республики — БМЗ, МТЗ, НПЗ, ПО “Гомсельмаш” и т. д. Однако радужные перспективы, открывавшиеся перед трубным заводом, погубили корысть и жадность его директора.
Вот только один из многочисленных эпизодов уголовного дела. В 2001 году некие фирмы “Кабира трейдинг” (Эстония) и “Сентипиди Интерпрайзис” (Багамы) приобрели у ОАО “Электростальский завод тяжелого машиностроения” (Россия) оборудование на 50000 долларов США. Потом заключили договор со швейцарской “Упеко Трейдинг АГ” на продажу этого же оборудования, но уже за 750000 долларов США. Именно 750000 долларов США (а не реальные 50000) вошли в качестве денежного вклада в уставной фонд ПУИП “Упеко Индастриз”. Как выяснилось в ходе следствия, от имени эстонской, багамской и швейцарской фирм действовал один человек — Геннадий Михайленко. А целью такого “круговорота” было получение банковского кредита под залог основных средств предприятия (выше стоимость — больше сумма кредита). И действовал директор вовсе не во благо своего трубного “детища”.
Чтобы завладеть кредитными и иными средствами предприятия, мошенник разработал комбинацию, включающую в себя использование реквизитов несуществующих фирм, зарубежных счетов, “финансовых пирамид” и подлога документов. Для таких “специалистов”, как Михайленко, подобные схемы получения денег “из воздуха” далеко не новы. Только известны они и компетентным органам.
Чтобы пополнять свой личный бюджет, Михайленко заключал заведомо убыточные контракты, неоднократно умышленно завышал стоимость приобретаемого оборудования и оборотных средств для предприятия. А разница между реальной и заявленной кредитодателю ценой успешно оседала на его зарубежных счетах.
Всего по кредитным договорам с Гомельским региональным отделением ОАО “Белвнешэкономбанк” “бизнесменом” получено более 900000 долларов США. Как позднее показал акт ревизии, на протяжении 2003 — 2005 годов предприятие ПУИП “Упеко Индастриз” являлось неплатежеспособным. То есть при предоставлении его директором реальных документов о состоянии дел на предприятии о подобных кредитах вообще не могло идти речи.
Часть предыдущих кредитов погашалась за счет новых и так далее. Однако задолженность ПУИП перед Гомельским региональным отделением ОАО “Белвнешэкономбанк” по полученным кредитам по состоянию на 17 мая 2005 года (дата возбуждения уголовного дела) составляла 382 480 долларов США и 75000 евро.
Любопытным является и тот факт, что и у себя на родине Геннадий Михайленко попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в незаконной деятельности.
Суд удовлетворил гражданский иск регионального отделения ОАО “Белвнешэкономбанк” к Г. К. Михайленко о возмещении вреда, причиненного преступлением в размере более одного миллиарда белорусских рублей. Кроме того, в доход государства обращена доля Г. М. Михайленко в уставном фонде ПУИП “Упеко Индастриз”, составляющая 49,9 процента активов предприятия.
Гомельским областным судом приговор первой инстанции оставлен без изменения.
Граждане, которым известны другие случаи нарушения законодательства Республики Беларусь, могут обращаться по “телефону доверия” УКГБ по Гомельской области — 79-23-31, КГБ Республики Беларусь — 8-017 219-92-99.
В. СЛЕСАРЕНКО
Реклама
