Попросили зарегистрироваться в качестве ИП, а прибыль отправляли в карман: финансовая милиция Гомельщины выявила преступную схему по уклонению от уплаты налогов

Руководство общества попросило своих работников зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а полученными реквизитами (печатью, расчетным счетом, бланками строгой отчетности) и банковскими карточками распоряжалось по своему усмотрению. По такой схеме было «оформлено» три работника. Так, один из них сначала трудился в качестве кладовщика и курьера, а после по бумагам стал «заниматься» еще и замешиванием специальных смесей для горизонтально-направленного бурения, отслеживанием процесса бурения.

За якобы выполненные работы на расчетный счет подконтрольных ИП переводились денежные средства, которые позже обналичивались в качестве дохода от предпринимательской деятельности. Должностные лица использовали эти деньги для выплаты дополнительного дохода рабочим и в личных целях.

Таким образом с 2016-го по сентябрь 2021 года руководство общества обналичило не менее 1,7 миллиона рублей. При этом бухгалтер, зная о фиктивности проведенных сделок, относила переводы на затраты общества, чем умышленно уменьшала налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и не уплатила в бюджет 323 тысячи рублей.

Преступная деятельность пресечена работниками УДФР КГК Беларуси по Гомельской области и сотрудниками ОМОН Гомельского облисполкома. В отношении директора и иных должностных лиц общества возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, сборов, а ИП вменяется в вину еще и соучастие в преступлении.

Все подозреваемые признали свою вину и частично погасили причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов — 150 тысяч рублей. На их имущество наложен арест.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.